Nyheter i KYC & AML-modulen – februari 2025

Vi arbetar kontinuerligt med att vidareutveckla och förbättra våra befintliga moduler. Som en del av detta arbete har vi nu uppdaterat vår KYC & AML-lösning, där de främsta nyheterna innefattar: 

• En ny sektion i den allmänna riskbedömningen som heter ’Egna verksamheten’
• Förbättringar i sektionen ’Rutiner & åtgärder’ i den allmänna riskbedömningen 
• Nya frågor samt utökade hjälptexter i Allmän riskbedömning och Kundkännedom

Ny sektion i allmän riskbedömning

Den allmänna riskbedömningen har nu utökats med en ny sektion som heter Egna verksamheten:

I denna sektion får du besvara frågor som berör riskfaktorer och sårbarheter med byråns egen verksamhet. Du får exempelvis beskriva er företagskultur när det kommer till AML, hur ni jobbar med utbildning och kompetensutveckling inom området.

Förbättringar i befintlig sektion 

Sektionen Rutiner & åtgärder i den allmänna riskbedömningen har utökats med fler frågor och mer detaljerade hjälptexter. Det finns även länkar till tillsynsmyndigheternas föreskrifter och allmänna råd om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, vilka du hittar genom att klicka på knappen Läs mer i den blåa rutan:

I denna sektion får du bland annat beskriva era rutiner för att förebygga och motverka penningtvätt, ange vem i verksamheten som ansvarar för regelefterlevnad och internkontroll, när den senaste utvärderingen och eventuellt uppdatering av rutiner, riktlinjer och åtgärder skedde.

Nya frågor och utökade hjälptexter

Såväl den allmänna riskbedömningen som kundkännedomen har utökats med nya frågor och fler hjälptexter. Detta syftar till att ge dig bättre vägledning för att identifiera risker, rutiner och åtgärder för byråns verksamhet och kunder.  

Viktig information!

För att se de nya frågorna måste den allmänna riskbedömningen eller kundkännedomen först färdigställas. Detta gör du genom att gå till avsnittet Granska och färdigställ och klicka på knappen Färdigställ.

Om du har färdigställt en allmän riskbedömning eller kundkännedom, alternativt inte gjort någon tidigare, kommer du att se de nya frågorna direkt.