KYC/AML
- Ta bort KYC-data
- Beskrivning statusar KYC
- Relation kund för att kunna utföra KYC
- Underlag och vägledning kring penningtvättslagen
- Rekommenderat arbetssätt i KYC/AML-modulen
- Starta en rundtur i KYC/AML-modulen
- Så fungerar behörigheter
- Så fungerar dashboarden
- Så fungerar allmän riskbedömning
- Möjliga riskfaktorer kopplat till tjänster/uppdrag vid allmän riskbedömning
- Så fungerar kundkännedom
- Så fungerar funktionen för att granska en träff i olika register
- Så avslutar du KYC-bevakningen på en kund
- Så återaktiverar du KYC-bevakningen på en kund
- Så exporterar du allmänna riskbedömningar och kundkännedomar
- Så avbryter du en allmän riskbedömning eller kundkännedom
- Så fungerar händelser
- Så exporterar du händelser
- KYC: Påträffad förändring i samband med bokslut